أرشيف الوسم: غسل الأموال

تنظم جمعية أدباء الأحساء، بدعم من وزارة الثقافة وبالشراكة مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ورشة عمل بعنوان «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، وذلك مساء الاثنين 27 يوليو 2026م، عند الساعة 8:30 مساءً بمقر الجمعية.ويقدم الورشة الأستاذ عبدالعزيز العتيبي، ...

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لخمسة أشخاص (سعودي وأربعة وافدين من جنسيات عربية) بغسل الأموال.وكشفت إجراءات التحقيق قيام السعودي بفتح ثلاثة كيانات تجارية وتمكين الوافدين منها، وفتح حسابات بنكية لتلك ...